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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) 違反した場合の罰金の額。
B) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。
C) 潜在的な一致を扱うチームの経験。
D) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。

2. 金融犯罪リスクを防ぐために、実装されるポリシー、管理、および手順は次のようになります。

A) 企業が記入し、外部の企業によって検証される
B) 最新の技術を使用した洗練された自動化された制御を組み込む
C) 第一防衛線によってのみ作成、承認、所有され、毎年見直される
D) 会社の規模と性質に比例し、上級管理職によって承認され、定期的に見直される

3. 新しい AML 規制を解釈し、顧客対応担当マネージャーのトレーニングを改訂する任務を負う防衛ラインはどれでしょうか?

A) 上級管理職
B) 3行目
C) 最初の行
D) 2行目

4. 大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A) 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。
B) 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。
C) 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
D) 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。

5. 銀行は、標準化された支払いメッセージ形式がないため、ブロックチェーン取引のフラグ付けに一貫性がないことに気付きました。
この問題に対処するために、トランザクション スクリーニング ツールで優先すべき機能は何ですか?

A) ブロックチェーン分析プロバイダーとの統合
B) 既知のウォレットアドレスのみに焦点を当てたルールベースのシステム
C) ブロックチェーン関連取引の定期的な手動レビュー
D) 従来の支払いメッセージに対する強化された制裁スクリーニング

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