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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある機関は、疑わしいアクティビティのレポートを生成しないアラートが多すぎるため、既存のしきい値ベースの監視シナリオを変更しようとしています。
この提案を支持するために関係委員会に提出される文書には、以下の詳細が含まれている必要があります。
（３つ選択してください。）

A) 規制当局と開催された会議の議事録。より高い閾値が正当であることについて合意が得られました。
B) 変更によって生じた残余リスクの増加が銀行のリスク許容度の範囲内であることの証拠。
C) マネーロンダリング報告担当者による提案の承認。
D) 現在のシナリオでは、不均衡な数の誤検知が生成されることを証明する履歴分析。
E) 生産性の低い下限しきい値に費やされるリソースの量とそれに関連するコスト。
F) 提出されないケースの数と、他のタスクのために解放できるリソース。

2. 次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す
B) 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
C) 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。
D) 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。
E) 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う

3. 大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A) 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。
B) 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。
C) 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
D) 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。

4. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A) 上級政治家による頻繁な使用。
B) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。
C) 取引の発信者、受信者、ソースを追跡することが困難です。
D) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク。
E) サードパーティのプログラム マネージャーによる ID のリモート検証。

5. 金融機関の従業員（Fl）は、同僚の1人が金融投資詐欺シンジケートに関与しているのではないかと疑っています。この疑いを持つ従業員は、次にどのような措置を講じるべきでしょうか？

A) 人工知能ツールを用いたオープンソースのインテリジェンス調査を実施し、疑わしい従業員の活動に関する詳細な情報を取得します。
B) 疑わしい従業員をF1のラインマネージャーに報告し、必要な措置を講じる
C) 従業員の疑わしい金融投資提案は詐欺である可能性があることをF1の同僚や顧客に警告する
D) 同僚に質問して、Flの人事部に報告する前に、疑いが正しいかどうかを確認します。
E) 内部告発チャネルを使用して、疑わしい従業員を報告してください。

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